罕見！獨董對半年報持異議，這家公司逐條回應

　　罕見！獨董對半年報持異議，這家公司逐條回應

　　8月27日晚間，中國鐵物(000927.SZ)披露2024年半年報，值得注意的是，公司獨立董事王詠梅在第八屆董事會第三十五次會議上對《關于2024年半年度報告全文和報告摘要的議案》存在異議，并表示無法保證半年報的真實、準確、完整。

　　對于半年報，王詠梅提出三點異議：

　　一是行業(yè)競爭加劇，數字化、科技化對企業(yè)的挑戰(zhàn)日益嚴峻，公司缺乏有力的競爭策略進行應對，經營風險日益增大，導致財務風險與合規(guī)風險也相應增長；

　　二是公司治理結構不夠完善，信息溝通不暢，缺乏多元化、差異化的意見溝通機制，可能導致決策不民主、不科學、不公正；

　　三是關聯交易過多，關聯交易價格是否公允無法保證，可能影響財務報表真實性。

　　中國鐵物對異議進行逐條說明并表示以上問題均不影響公司2024年半年度報告的真實性、準確性和完整性。具體說明說下：

　　提出“公司應對競爭的策略”的問題，未提出具體的理由和依據并進行充分嚴謹的論證，公司在黨委堅強領導下，按董事會確定的戰(zhàn)略和年度經營計劃穩(wěn)步推進各項工作，公司經營持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，有關經營風險和對策，公司在半年報相關章節(jié)中已做了客觀詳細的分析；

　　提出的關于“公司治理結構”問題，公司在本報告期內的治理結構，除推動公司第八屆董事會換屆外，與2023年報經董事會一致通過的有關表述并無變化；

　　提出的關于“關聯交易過多”“銷售費用與管理費用居高不下”等問題，與事實并不相符；提出的“研發(fā)投入過低”，屬于其對公司經營發(fā)展提出的建議。

　　南財快訊記者注意到，王詠梅近日還對中國鐵物召開2024年第二次臨時股東大會的議案提出反對。王詠梅當時表示：“公司法人治理不完善，董事會與監(jiān)事會及經理層之間權責關系不清晰，不能起到有效制衡作用；公司未能充分發(fā)揮外部董事的作用，缺乏暢所欲言的議事氛圍。綜上，公司急需加強董事會建設，包括職責定位、議事規(guī)則、履職擔當、隊伍建設等�！�

　　彼時，中國鐵物回應稱，該議案是因公司董事會和監(jiān)事會任期屆滿，而由董事會決定召開股東大會審議已經提名的董事和監(jiān)事換屆選舉事宜，王詠梅獨立董事反對票說明的意見與本議案并無關聯。

　　此外，中國鐵物還表示，公司的董事會、獨立董事制度等治理結構健全且運行良好，公司將繼續(xù)一如既往保持并不斷完善公司治理規(guī)范運作，切實保障中小股東的合法權益。

　　公開信息顯示，王詠梅于2023年6月被選為中國鐵物獨立董事。履歷信息顯示，王詠梅生于1973年，北京大學管理學博士，中國注冊會計師�，F任北京大學光華管理學院副教授，北京大學厲以寧貧困發(fā)展研究院副院長，兼任多家上市公司獨立董事。歷任北京大學民營經濟研究院副院長，北京大學財務與會計研究中心高級研究員。

　　中國鐵物半年報顯示，公司上半年實現營收198.49億元，同比下降14.39%，歸母凈利潤為2.76億元，同比下降26.36%。中國鐵物表示，受水泥熟料市場需求持續(xù)減弱影響，公司所屬水泥板塊的效益同比大幅減少，如剔除此因素的影響，公司整體效益同比基本持平。